Présentation du service
TCG coordonne les vérifications commerciales et opérationnelles locales selon un périmètre écrit et une piste de sources documentée.
Les conclusions juridiques, fiscales, comptables, d’audit ou d’investigation spécialisée restent réservées aux professionnels habilités.
Entreprises concernées
- Investisseurs évaluant une entreprise ou un projet local
- Entreprises étrangères nommant un distributeur ou un agent
- Directions achats intégrant un fournisseur critique
- Conseils d’administration examinant un partenaire d’implantation
Notre accompagnement
- 01
Définir les risques
Préciser le périmètre, la matérialité, les sources autorisées et les signaux d’alerte.
- 02
Collecter et vérifier
Examiner documents, références, capacités opérationnelles et informations accessibles.
- 03
Coordonner les spécialistes
Transmettre les questions juridiques, fiscales, financières ou de sanctions aux professionnels qualifiés.
- 04
Présenter les constats
Documenter les preuves, limites, signaux d’alerte et mesures de réduction du risque.
Informations nécessaires
- Identité et actionnariat de la cible
- Objet et valeur de la relation envisagée
- Risques prioritaires et délai de décision
- Autorisations pour références ou visite
- Contrats et informations déjà disponibles
Livrables habituels
- Périmètre et liste de contrôle
- Registre des preuves et sources
- Constats commerciaux et opérationnels
- Synthèse des signaux d’alerte
- Plan de mitigation et prochaines étapes
Délai indicatif
Une revue préliminaire peut prendre 1 à 3 semaines. Les structures complexes, vérifications transfrontalières, visites ou avis spécialisés prolongent le calendrier.
Questions fréquentes
TCG réalise-t-elle une due diligence juridique ?+
Non. TCG coordonne les informations et le projet ; les conclusions juridiques sont émises par un conseil qualifié.
Pouvez-vous vérifier un distributeur potentiel ?+
Oui, selon un périmètre commercial et opérationnel convenu : identité, références, capacité, installations et indicateurs de réputation.
Garantissez-vous l’absence totale de risque ?+
Non. Aucune vérification n’élimine tous les risques. Nous documentons les sources, limites, signaux d’alerte et actions recommandées.
Sources officielles
Les exigences et délais officiels peuvent évoluer. Vérifiez la procédure en vigueur avant tout dépôt.